Владимир Дубинский, Вашингтон:
Обвинения в преступлениях, связанных с переводом семи миллиардов долларов через «Банк Нью-Йорка» предъявлены трем физическим лицам, эмигрантам из России Люси Эдвардс, Петру Берлину и Алексею Волкову, а также трем компаниям» «Benex International». «Bex Corporation» и «Torfinex Corporation». Как заявила в этой связи федеральный прокурор Мерри Джо Уайт, в будущем следует ожидать предъявления новых обвинений и расследование, которое будет широким и интенсивным, продлится еще некоторое время. В обвинительном заключении говорится, что в период с 1996-го по 1999-й год Эдвардс, Берлин и Волков состояли в сговоре с целью незаконного перевода и получения вкладов со счетов компаний «Бенекс» и «Бекс». Президентом этих кампаний был Петр Берлин, а его супруга Люси Эдвардс, которая являлась вице-президентом восточноевропейского отдела «Банка Нью-Йорка», она была уволена с работы в прошлом месяце, числилась сотрудницей фирм «Бенекс» и «Бекс». Алексей Волков является президентом фирмы «Торфинекс». Все три компании зарегистрированы в районе Нью-Йорка «Квинс», и в прошлом месяце в их помещениях был проведен обыск. В обвинительном заключении говорится, что крупные суммы помещались на счета фирм «Бенекс» и «Бекс» в «Банке Нью-Йорка» почти ежедневно, и что почти моментально эти деньги переводились на счета в заграничных банках. Что касается фирмы «Торфинекс», во главе которой стоит Алексей Волков, то через счета этой компании также проходили деньги, поступавшие от фирм «Бенекс» и «Бекс». Более того, как говорится в обвинительном заключении, «Торфинекс» действовала по инструкциям отдельных лиц в России. Два года назад инстанции, регулирующие банковские операции в США, предупредили эту фирму, что она действует без соответствующей лицензии, и потребовали, чтобы она прекратила переводить деньги, но этого сделано не было. Если Берлин и Волков будут признаны виновными по всем пунктам обвинения, то им грозит тюремное заключение сроком до 15 лет и штраф в размере до 750 тысяч долларов, или сумма, в два раза превышающая полученную ими выгоду или нанесенный ущерб. Люси Эдвардс грозит тюремное заключение сроком до 5 лет и штраф до 250 тысяч долларов. Если виновными будут признаны три фирмы, во главе которых стояли Берлин и Волков, то на них может быть наложен штраф максимальным размером в полтора миллиона долларов, а их имущество и счета, оцениваемые в 6 миллионов 200 тысяч долларов, могут быть конфискованы. Все обвиняемые через адвокатов отрицают свою вину. Предполагается, что все трое сейчас находятся за переделами США. По словам адвоката Эдвардс и Берлина Берри Кингмана, супруги сейчас живут в Лондоне, а где находится Волков - неизвестно. Как заявил представитель ФБР в Нью-Йорке, обвиняемые либо добровольно должны явиться в суд, либо будут предприняты соответствующие меры для доставки их в США.
Обвинения в преступлениях, связанных с переводом семи миллиардов долларов через «Банк Нью-Йорка» предъявлены трем физическим лицам, эмигрантам из России Люси Эдвардс, Петру Берлину и Алексею Волкову, а также трем компаниям» «Benex International». «Bex Corporation» и «Torfinex Corporation». Как заявила в этой связи федеральный прокурор Мерри Джо Уайт, в будущем следует ожидать предъявления новых обвинений и расследование, которое будет широким и интенсивным, продлится еще некоторое время. В обвинительном заключении говорится, что в период с 1996-го по 1999-й год Эдвардс, Берлин и Волков состояли в сговоре с целью незаконного перевода и получения вкладов со счетов компаний «Бенекс» и «Бекс». Президентом этих кампаний был Петр Берлин, а его супруга Люси Эдвардс, которая являлась вице-президентом восточноевропейского отдела «Банка Нью-Йорка», она была уволена с работы в прошлом месяце, числилась сотрудницей фирм «Бенекс» и «Бекс». Алексей Волков является президентом фирмы «Торфинекс». Все три компании зарегистрированы в районе Нью-Йорка «Квинс», и в прошлом месяце в их помещениях был проведен обыск. В обвинительном заключении говорится, что крупные суммы помещались на счета фирм «Бенекс» и «Бекс» в «Банке Нью-Йорка» почти ежедневно, и что почти моментально эти деньги переводились на счета в заграничных банках. Что касается фирмы «Торфинекс», во главе которой стоит Алексей Волков, то через счета этой компании также проходили деньги, поступавшие от фирм «Бенекс» и «Бекс». Более того, как говорится в обвинительном заключении, «Торфинекс» действовала по инструкциям отдельных лиц в России. Два года назад инстанции, регулирующие банковские операции в США, предупредили эту фирму, что она действует без соответствующей лицензии, и потребовали, чтобы она прекратила переводить деньги, но этого сделано не было. Если Берлин и Волков будут признаны виновными по всем пунктам обвинения, то им грозит тюремное заключение сроком до 15 лет и штраф в размере до 750 тысяч долларов, или сумма, в два раза превышающая полученную ими выгоду или нанесенный ущерб. Люси Эдвардс грозит тюремное заключение сроком до 5 лет и штраф до 250 тысяч долларов. Если виновными будут признаны три фирмы, во главе которых стояли Берлин и Волков, то на них может быть наложен штраф максимальным размером в полтора миллиона долларов, а их имущество и счета, оцениваемые в 6 миллионов 200 тысяч долларов, могут быть конфискованы. Все обвиняемые через адвокатов отрицают свою вину. Предполагается, что все трое сейчас находятся за переделами США. По словам адвоката Эдвардс и Берлина Берри Кингмана, супруги сейчас живут в Лондоне, а где находится Волков - неизвестно. Как заявил представитель ФБР в Нью-Йорке, обвиняемые либо добровольно должны явиться в суд, либо будут предприняты соответствующие меры для доставки их в США.
