Юрий Жигалкин, Нью-Йорк:
Около полутора лет назад американская федеральная прокуратура объявила о том, что она вскрыла, возможно, крупнейшую в истории банковской системы попытку отмывания подозрительных зарубежных капиталов в американских банках. История перевода, по крайней мере, семи миллиардов долларов из России через "Банк Нью-Йорка" спровоцировала серьезные опасения относительно того, что американские банки могут быть наводнены преступными капиталами, и привела к одобрению новых законов, которые отнесли отмывание денег к серьезным финансовым преступлениям, за которые могут понести ответственность и американские банки, и иностранные владельцы капиталов. Девятимесячное расследование, начатое после этих разоблачений Конгрессом, подтвердило некоторые опасения. Например, выяснилось, что иностранные граждане способны со сравнительной легкостью открыть свои счета в американских банках под чужими именами, и они пользуются этой возможностью, переводя через США многомиллионные суммы неизвестного происхождения. Причем в отчете, подготовленном для Конгресса, фигурируют российские компании и граждане - точнее, пока известно лишь одно имя: 40-летний Ираклий Кавеладзе. Он эмигрировал в США 9 лет назад и вскоре открыл свою компанию "International business creations", которая, судя по всему, занималась легальной деятельностью, помогая российским компаниям открывать свои филиалы в США и счета в американских банках. Но деталь, привлекшая американских следователей к Кавеладзе, заключается в том, что никто, включая, как он уверяет, и его самого, не знал, кто собственно, стоит за этими компаниями.
Штат Делавэр, где регистрировались фирмы, не требует представлять имен их владельцев. Кавеладзе открыл счета более чем ста таким таинственным компаниям из России в двух американских банках - "Сити Банке" в Нью-Йорке и "Коммэршиэл Бэнк" в Сан-Франциско, лично поручившись за них. За несколько лет эти компании перевели из России один миллиард четыреста миллионов долларов. Сам Кавеладзе зарабатывал, взимая с этих компаний плату за организационные услуги. Оба банка закрыли счета этих российско-американских клиентов, лишь узнав о расследовании, ведущемся комиссией Конгресса. Несмотря на потенциально криминальный оттенок этой истории, непонятно, есть ли основания для предъявления уголовных обвинений ее действующим лицам. Кавеладзе в телефонном интервью газете "Нью-Йорк Таймс" утверждал, что он и его компания стали жертвой "охоты на ведьм". Ситуация, естественно, в корне изменится, если следователи смогут найти источники этих почти полутора миллиардов долларов и доказать, что они были переведены в США незаконно. Пока специалисты предполагают, что, как и в деле "Банка Нью-Йорка", это могли быть средства российских компаний, пытавшихся избежать уплаты налогов в России, хотя не исключено, что часть этих денег принадлежала преступным структурами, которым не надо было даже нарушать законы штата Делавэр, если они хотели анонимно открыть свои фирмы в США.
Около полутора лет назад американская федеральная прокуратура объявила о том, что она вскрыла, возможно, крупнейшую в истории банковской системы попытку отмывания подозрительных зарубежных капиталов в американских банках. История перевода, по крайней мере, семи миллиардов долларов из России через "Банк Нью-Йорка" спровоцировала серьезные опасения относительно того, что американские банки могут быть наводнены преступными капиталами, и привела к одобрению новых законов, которые отнесли отмывание денег к серьезным финансовым преступлениям, за которые могут понести ответственность и американские банки, и иностранные владельцы капиталов. Девятимесячное расследование, начатое после этих разоблачений Конгрессом, подтвердило некоторые опасения. Например, выяснилось, что иностранные граждане способны со сравнительной легкостью открыть свои счета в американских банках под чужими именами, и они пользуются этой возможностью, переводя через США многомиллионные суммы неизвестного происхождения. Причем в отчете, подготовленном для Конгресса, фигурируют российские компании и граждане - точнее, пока известно лишь одно имя: 40-летний Ираклий Кавеладзе. Он эмигрировал в США 9 лет назад и вскоре открыл свою компанию "International business creations", которая, судя по всему, занималась легальной деятельностью, помогая российским компаниям открывать свои филиалы в США и счета в американских банках. Но деталь, привлекшая американских следователей к Кавеладзе, заключается в том, что никто, включая, как он уверяет, и его самого, не знал, кто собственно, стоит за этими компаниями.
Штат Делавэр, где регистрировались фирмы, не требует представлять имен их владельцев. Кавеладзе открыл счета более чем ста таким таинственным компаниям из России в двух американских банках - "Сити Банке" в Нью-Йорке и "Коммэршиэл Бэнк" в Сан-Франциско, лично поручившись за них. За несколько лет эти компании перевели из России один миллиард четыреста миллионов долларов. Сам Кавеладзе зарабатывал, взимая с этих компаний плату за организационные услуги. Оба банка закрыли счета этих российско-американских клиентов, лишь узнав о расследовании, ведущемся комиссией Конгресса. Несмотря на потенциально криминальный оттенок этой истории, непонятно, есть ли основания для предъявления уголовных обвинений ее действующим лицам. Кавеладзе в телефонном интервью газете "Нью-Йорк Таймс" утверждал, что он и его компания стали жертвой "охоты на ведьм". Ситуация, естественно, в корне изменится, если следователи смогут найти источники этих почти полутора миллиардов долларов и доказать, что они были переведены в США незаконно. Пока специалисты предполагают, что, как и в деле "Банка Нью-Йорка", это могли быть средства российских компаний, пытавшихся избежать уплаты налогов в России, хотя не исключено, что часть этих денег принадлежала преступным структурами, которым не надо было даже нарушать законы штата Делавэр, если они хотели анонимно открыть свои фирмы в США.
