Росфинмониторинг – орган исполнительной власти России, призванный противодействовать легализации доходов, полученных преступным путем, – признал наличие в так называемых "панамском досье" и "райском досье" фактов о незаконных финансовых операциях на миллиарды рублей, в которых участвовали тысячи россиян, в том числе высокопоставленные чиновники.
Об этом заявил в среду директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин – сообщает РБК. По словам Чиханчина, результаты расследования, проведенного ведомством, направлены в правоохранительные органы.
Как сказал директор Росфинмониторинга, анализ "панамского" и "райского" досье – опубликованных журналистами-расследователями документов об офшорных компаниях – показал, что граждане России являются учредителями тысяч офшорных компаний, через которые осуществлялись сомнительные сделки. Установлена связь этих компаний "с рядом российских публичных должностных лиц, в том числе из губернаторского, депутатского корпуса, руководящего состава органов исполнительной власти", сказал Чиханчин, однако не назвал конкретных фамилий.
После публикации "панамского досье" особенное внимание привлекла информация об офшорных компаниях виолончелиста Сергея Ролдугина, друга президента России Владимира Путина. В документах упоминяются также имена пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, вице-мэра Москвы Максима Ликсутова, бывшего губернатора Псковской области Андрея Турчака и других госслужащих. В "райском досье" речь шла, в частности, об активах жены вице-премьера Игоря Шувалова Ольги, а также бизнесмена Олега Дерипаски.
Генеральная прокуратура провела проверку по факту публикации "панамского досье", однако результаты этой проверки были засекречены.
