По данным OCCRP, в результате крупной утечки банковских документов удалось вычислить и проследить огромную офшорную схему, с помощью которой происходил вывод из России и легализация многомиллиардных капиталов. Общий оборот офшорных компаний, задействованных в схеме, составляет $8,8 млрд.
Авторы расследования утверждают, что "устроителем и оператором" схемы была "Тройка-Диалог" – в прошлом крупнейший частный инвестиционный банк России. По данным OCCRP, с помощью схемы люди, предположительно связанные с российскими властями и организованной преступностью, могли уходить от налогов и скрывать своё зарубежное имущество. Среди тех, кто упоминается в расследовании и, как утверждается, использовал эту схему, – виолончелист Сергей Ролдугин, которого называл своим другом президент России Владимир Путин.
Из документов также следует, что десятки миллионов долларов поступали в компании, входившие в офшорную сеть, от других фирм, которые были связаны с тяжкими преступлениями, в том числе с масштабной аферой по выводу денег из бюджета, которую расследовал погибший в московском СИЗО в 2009 году юрист Сергей Магнитский.
В расследовании схемы "прачечной Тройка" не приводится никаких свидетельств того, что лично основатель банка "Тройка-Диалог" Рубен Варданян был вовлечен в какую-либо незаконную деятельность. Сам Варданян подверг критике расследование OCCRP, заявив, что в нем "смешалось все: вырванная из контекста информация, интерпретации и вымысел – круглое и зеленое".