Федеральная служба по финансовому мониторингу ознакомилась с информацией об утечке секретных данных Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN). В Росфинмониторинге не согласны с трактовкой западных СМИ о том, что российские власти закрывали глаза на подозрительные операции российских клиентов, которые могли быть связаны с отмыванием денег, следует из ответа пресс-службы ведомства на запрос РБК. "Объем сведений, касающийся Российской Федерации, представляется незначительным в общем массиве данных", – указали в Росфинмониторинге.
"Изложенные в материалах [СМИ] факты неоднократно подвергались проверкам как со стороны российской финансовой разведки, так и со стороны других участников национальной антиотмывочной системы, — подчёркивает Росфинмониторинг. Не все из них имели признаки состава преступления. Однако ряд фактов лёг в основу уголовных дел, по некоторым из них вынесены обвинительные приговоры".
Росфинмониторинг не привёл конкретных примеров таких дел, указав, что "российским законодательством установлен запрет на информирование о принимаемых мерах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".
"Российская система борьбы с грязными деньгами высоко оценена международным профессиональным сообществом: в 2019 году в ходе четвёртого раунда взаимных оценок ФАТФ Россия заняла пятое место в мире по эффективности национальной антиотмывочной системы", – резюмирует Росфинмониторинг.
Документы FinCEN получили журналисты Buzzfeed, которые затем передали их Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ). Их изучали журналисты 88 стран.
- В отчётах о подозрительных транзакциях FinCEN есть сведения о платежах в адрес виолончелиста Сергея Ролдугина. В октябре 2010 связанная с Ролдугиным компания Sandalwood Continental получила 830 тысяч долларов от кипрской Dulston Ventures. В основании платежа говорится, что это плата за продление договора займа. Компания, как утверждается, находится в списке аффилированных лиц нескольких российских компаний, входящих в "Севергрупп" Алексея Мордашова.
- Из документов FinCEN следует, что близкий к президенту Владимиру Путину бизнесмен Аркадий Ротенберг, предположительно, мог использовать банк Barclays в Лондоне для ухода от американских и европейских санкций, наложенных на него в 2014 году после аннексии Крыма.
В составе утечки РБК обнаружил данные о переводе средств российскими банками. Так, в материалах "Разведывательная оценка FinCEN" описывается схема "Московская зеркальная сеть" – неформальная схема по выводу миллиардов долларов из России в другие юрисдикции через европейский рынок ценных бумаг. Как утверждается в документе, посредством зеркальных сделок может проводиться "незаконная финансовая деятельность".
- Клиент покупает за рубли ликвидные акции в России, переводит их в офшорную компанию-оболочку, затем эта компания продаёт бумаги на внебиржевом рынке за доллары или евро, а деньги переводятся на банковский счёт офшорной компании в слабой с точки зрения контроля за происхождением средств юрисдикции. Из документа следует, что российские регуляторы предпринимали ряд усилий по перекрытию таких отмывочных каналов: например, Банк России в 2015 году отозвал лицензию Промсбербанка, замешанного в подобных схемах.
