Бывший глава "банковского" отдела ФСБ, подполковник Кирилл Черкалин признан виновным в мошенничестве и получении взяток и приговорен к семи годам колонии строгого режима. Обвиняемый лишен воинского звания и наград, ему также запрещено занимать должности в правоохранительных органах в течение трех лет. С Черкалина также взыскали 637 миллионов рублей в пользу потерпевших по его делу Сергея Гляделкина и Игоря Ткача (по 318 миллионов рублей).
В уголовный срок Черкалина засчитано время, проведенное в СИЗО. Таким образом, в колонии он проведет пять лет. Дело Черкалина рассматривали в особом порядке, поскольку он признал вину и заключил сделку со следствием.
Отдел в ФСБ, который он возглавлял, отвечал за контрразведку по финансовому и банковскому направлениям и входил в межведомственную группу по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения. Кроме него были задержаны два сотрудника того же подразделения – Дмитрий Фролов и Андрей Васильев.
Черкалину предъявили обвинение в получении взяток на сумму $850 тысяч "за совершение действий или бездействия в пользу взяткодателя и коммерческих структур, а также за общее покровительство" в период с ноября 2013 года по февраль 2015 года.
Как установило следствие, в 2011 году Черкалин и его подчиненные похитили 490 млн руб. у бизнесмена Сергея Гляделкина, заставив его передать им акции компании "Юрпромконсалтинг" под угрозой уголовного преследования. Гляделкин в тот период проходил потерпевшим по делу бывшего вице-мэра Москвы Александра Рябинина, обвинявшегося в вымогательстве. Кроме того, Черкалин получал деньги от бенефициара банка "Транспортный" Александра Мазанова. У банка возникли проблемы с ЦБ, и его собственники решили получить покровительство от Черкалина.
- Полковник ФСБ Черкалин был задержан весной 2019 года, при обыске в его доме обнаружили 12 миллиардов рублей. Сразу после этого из России уехал замглавы Агентства по страхованию вкладов Валерий Мирошников, который работал в тесной связке с Черкалиным и имя которого стало фигурировать в документах уголовного дела полковника.
- Черкалин обвиняется в особо крупном мошенничестве и получении взяток в особо крупном размере. За время расследования в деле появилось около 10 эпизодов преступной деятельности, связанных с банками, а сам Черкалин заявил, что большая часть найденных у него денег принадлежат Мирошникову, писали "Открытые медиа". Он же, по версии полковника, был автором преступных схем.
"У банка отзывается лицензия, и тут же в нем меняется все: охранная компания, юристы, бухгалтера. На эти места назначаются свои люди", – рассказал банкир, прошедший через отзыв лицензии. Для работы с банками, лишёнными лицензии, у АСВ есть специальные аккредитованные организации, которые отбирались по очень непрозрачной процедуре, а услуги внешних юристов, за подбор которых отвечал именно Валерий Мирошников, щедро оплачивались – от 8,5 до 10 миллионов рублей ежемесячно.
Практика АСВ по продаже имущества обанкротившихся банков тоже вызывала вопросы. Например, в ноябре 2016 года агентство продало доставшийся ему от Пробизнесбанка банк "Пойдём!" на закрытых торгах по цене в два раза дешевле начальной – за 380 миллионов рублей вместо 770 миллионов. А покупатель – Совкомбанк – вскоре перепродал этот банк топ-менеджерам дочернего банка АСВ – "Российского капитала". При этом еще до того, как Пробизнесбанк лишился лицензии, владельцы обсуждали продажу банка "Пойдем!" с группой ВТБ за три миллиарда рублей.
- Деньги на латание финансовых дыр в проблемных банках тоже шли через АСВ: агентство выдавало их санаторам под 0,51% годовых. Всего на санацию банков потратили два триллиона рублей, две трети из которых – после 2013 года. Агентство решало и то, кто именно из банкиров будет санатором проблемного банка: при этом "согласившиеся" банкиры могли решить собственные проблемы за счет денег от АСВ и перевесить собственные плохие кредиты на санируемый банк.
- Конкурсы по выбору санатора зачастую были имитацией: несколько участников конкурса на санацию банка "Траст" признавались, что подавали заявку, понимая, что "негласное решение уже принято". За право стать санатором приходилось платить "откаты" топ-менеджерам АСВ – от 3 до 5% выделенной на санацию суммы.
Больше новостей - в видеосюжетах Радио Свобода:
