Соединенные Штаты в четверг ввели санкции в отношении предполагаемых российских операций по отмыванию денег.
Министерство юстиции США обвинило гражданина России Сергея Иванова в сговоре с целью совершения банковского мошенничества и отмывания денег с использованием похищенных данных банковских карт, сообщает Reuters.
Услугами Иванова пользовались биржи киберпреступности, группы вымогателей, хакеры, ответственные за утечки информации крупных американских компаний.
Аналогичные обвинения предъявлены гражданину России Тимуру Шахмаметову, сообщили в Министерстве юстиции США.
Как сообщает "Голос Америки" со ссылкой на Секретную службу, Шахмаметов, по-видимому, является создателем/оператором Joker's Stash, одной из самых прибыльных онлайн-площадок для кражи данных кредитных карт и скомпрометированной персональной информации.
Иванов отмывал средства, полученные от Joker's Stash. Секретная служба утверждает, что примерно с 2005 года Иванов является надежным и долгосрочным поставщиком услуг по отмыванию денег для высокопоставленных киберпреступников.
В рамках скоординированных действий Министерство финансов ввело санкции в отношении Иванова и Cryptex, биржи виртуальной валюты, базирующейся на Сент-Винсенте и Гренадинах, но работающей в России.
Соединенные Штаты и их союзники ввели санкции против тысяч российских объектов с тех пор, как 24 февраля 2022 года Россия вторглась в соседнюю Украину.
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов также определила российскую криптовалютную биржу PM2BTC, которая связана с Ивановым, как "основную проблему отмывания денег".
Бюро по борьбе с финансовыми преступлениями Федерального казначейства обнаружило, что PM2BTC использовала запутанную схему, затруднявшую отслеживание незаконных транзакций.
Исполняющий обязанности заместителя министра финансов по терроризму и финансовой разведке Брэдли Смит заявил, что США и их международные партнеры не допустят безнаказанной деятельности таких посредников в киберпреступлениях, как PM2BTC и Cryptex.
Госдепартамент объявил о вознаграждении в размере до 10 миллионов долларов за информацию, которая приведет к аресту и осуждению Иванова или Шахмаметова.
Государственный департамент также предлагает вознаграждение в размере до 1 миллиона долларов за информацию, позволяющую идентифицировать лидеров PM2BTC и торговых площадок украденных кредитных карт PinPays и Joker's Stash.
