В Португалии по запросу США задержан глава криптовалютной компании-маркетмейкера Gotbit Алексей Андрюнин, которого американские власти обвиняют в мошенничестве с криптовалютой. Об этом сообщает Минюст США. 26-летний россиянин ожидает экстрадиции в США.
По данным ведомства, в 2018–2024 годах Gotbit предоставляла услуги манипулирования рынком криптовалют и проводила фиктивные сделки для накрутки объемов торговли.
В 2019 году Андрюнин рассказывал в интервью, что разработал код для искусственного завышения объема торговли криптовалютой, говорится в сообщении Минюста США. Как пишет РБК, Андрюнин также говорил блогерам, что его компания занимается "созданием ликвидности" и в основном договаривается с разработчиками, токены которых находятся за пределами топ-100 крупнейших криптовалют и не торгуются на крупных биржах.
Вместе с Андрюниным обвиняемыми по делу проходят ещё два россиянина: директор Gotbit по маркетингу Федор Кедров и директор по продажам Кави Джалили. Об их задержании американский Минюст не сообщил.
В манипулировании рынком власти США обвиняют ещё три криптокомпании – ZM Quant, CLS Global и MyTrade.
Для того чтобы доказать факты накрутки торговых объемов и манипулирования рынком, ФБР создало собственный криптотокен и компанию, чтобы заключать договоры.
Минюст США называет это дело первым уголовным преследованием за манипулирование рынком криптовалют. На этой неделе задержания по нему также прошли в Великобритании и в Техасе. Четверо из 18 задержанных признали вину.
В рамках расследования конфискована криптовалюта на 25 миллионов долларов и отключены боты для создания фиктивных торговых объемов для более чем 60 криптоактивов.
