Федеральные власти США начали расследование в отношении небольшой консалтинговой фирмы Concord Management. Она более двадцати лет курировала миллиардные инвестиции российского бизнесмена Романа Абрамовича. Об этом сообщает газета The New York Times.
Известно, что в расследовании участвуют Комиссия по ценным бумагам и биржам и Федеральное бюро расследований. Ведомства США интересуются, могли ли инвестиции, рекомендованные и организованные Concord Management, скрывать причастность к ним Абрамовича.
Для этого власти США ищут информацию о движении денег между десятком подставных офшорных компаний, которые могли использоваться партнёрами Абрамовича для инвестиций. За последние двадцать лет таким образом были инвестированы до восьми миллиардов долларов в десятки американских компаний и фондов.
Расследование находится на начальной стадии, обвинения никому не предъявлены, юристы и агенты ФБР беседуют с людьми, которые могут знать о деятельности Concord Management.
Консалтинговая фирма Concord Management была создана в 1999 году. Её деятельность включала выбор фондов и компаний для инвестиций офшорных структур, связанных с Абрамовичем. Фирму возглавляет её основатель Майкл Матлин. Он не стал комментировать ситуацию.
- После вторжения России в Украину Евросоюз и Великобритания ввели санкции против российских миллиардеров, в том числе Романа Абрамовича. Активы Абрамовича были заморожены, однако как гражданин Евросоюза он может продолжать посещать страны ЕС.
- После попадания в санкционные списки Абрамович продал английский футбольный клуб "Челси" более чем за пять миллиардов долларов. Абрамович заявил, что вырученные средства пойдут на помощь пострадавшим в Украине.
- Абрамович добивается снятия санкций.
