Британские власти раскрыли имена владельцев двух особняков и апартаментов в Лондоне, которые были арестованы в прошлом году как "необоснованное богатство". Ими оказались дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, председатель верхней палаты казахстанского парламента Дарига Назарбаева, её старший сын Нурали Алиев и его жена Аида. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на расследование Transparency International и Finance Uncovered.
Обнародовать эту информацию, несмотря на возражения собственников, 11 марта разрешил судья Высокого суда Лондона.
Недвижимость, купленная более чем за 100 миллионов долларов, оформлена на три офшора. Речь идет об особняке с подземным бассейном и кинотеатром на Бишопс-авеню, доме в районе Хайгейт и квартире в Челси.
Власти Великобритании арестовали недвижимость по запросу правоохранительных органов весной 2019 года на основании закона "О криминальных финансах", по которому владельцы имущества должны объяснить британским властям источник своего состояния.
По мнению следователей Национального агентства по борьбе с преступностью, дома были куплены на преступные доходы бывшего мужа Дариги Назарбаевой Рахата Алиева. Адвокат собственников заявил, что Дарига Назарбаева и Рахат Алиев развелись в 2007 году, поэтому тот не может быть связан с недвижимостью, купленной в 2008 году.
Это второй случай судебного разбирательства по ордеру на арест имущества. Первый был выписан в 2018 году жене бывшего главы Международного банка Азербайджана Джахангира Гаджиева Замире Гаджиевой. От неё требовали объяснить происхождение денег на покупку дома в лондонском районе Найтсбридж. 5 февраля трое судей отклонили апелляцию Замиры Гаджиевой. Если она не сможет отчитаться о том, как получила эти средства, ее особняк будет арестован британскими властями.
Смотри также Суд в Лондоне принял прецедентное решение по борьбе с отмыванием денегВласти Великобритании с февраля 2018 года в рамках закона "О криминальных финансах" имеют возможность проверять происхождение капиталов проживающих в стране иностранцев, бывших госслужащими, или их ближайшего окружения. Если они не смогут объяснить происхождение капиталов объемом свыше £50 000, то могут столкнуться с заморозкой активов. В рамках расследований проводится проверка 120–140 человек, причем большинство из них связаны со странами бывшего СССР.