В Москве возбуждено уголовное дело в отношении создателей анонимной платежной системы UAPS и криптовалютной биржи Cryptex, сообщает Следственный комитет.
Во версии следствия, подозреваемые вели незаконную деятельность по обмену валют, криптовалют, доставке и приёму наличных денег, продаже банковских карт и личных кабинетов.
Незаконный доход подозреваемых составил почти четыре миллиарда рублей, утверждает ведомство. В 2023 году оборот поступивших денежных средств в сервисы преступного сообщества составил более 112 миллиардов рублей, уточнили в Следственном комитете.
В рамках дела проведены 148 обысков в 14 регионах. Задержаны почти 100 человек. Их доставляют в Москву. Во время обысков у подозреваемых нашли много наличных денег, автомобиль Tesla Cybertruck и вертолёт.
Дело расследуется по статьям об организации преступного сообщества и участии в нём, неправомерном доступе к компьютерной информации, неправомерном обороте платежей и незаконной банковской деятельности.
- Биржа Cryptex зарегистрирована на Сент-Винсенте и Гренадинах (Карибские острова). 26 сентября Минфин США ввёл санкции против россиянина Сергея Иванова и двух связанных с ним криптообменников – в том числе Cryptex.
Больше новостей Радио Свобода:
