Департамент экономической безопасности МВД России сегодня обнародовал информацию о том, что им была пресечена деятельность организованного преступного сообщества, которое обналичило более 7 миллиардов долларов в разных валютах через российские коммерческие банки. Как рассказал автору этой статьи сотрудник пресс-службы департамента экономической безопасности МВД России Юрий Синютин, деньги отмывались для криминальных представителей грузинской диаспоры, под контролем которых были сами банки и ряд закрытых недавно казино.
«Установлено, что с апреля 2004 года по январь 2005 года ряд руководителей КБ "Новая экономическая позиция" через подконтрольные им структуры АКБ "Родник" и "АКА-Банк" и подставные "некоммерческие" организации НК "Фонд стратегического планирования", НК "Некоммерческое партнерство поддержки предпринимательской активности граждан", "Автономная некоммерческая организация "Учебно-образовательное объединение гармония", "Формирование новых коммерческих структур Бизнес-Курс", "Фонд социальной поддержки инвалидов ветеранов войны и труда вооруженных сил"» и т.д. незаконно обналичили свыше 200 миллиардов рублей, 391 миллионов долларов и 66 миллионов евро. Большая часть денежных средств выведена за рубеж на счета подставных организаций. Этой же группой лиц в 2005-2006 годах осуществлены аналогичные незаконные банковские операции с использованием реквизитов УКБ "Центурион" и ряда подставных организаций», - говорится на сайте МВД России.
Развернутое сообщение на сайте появилось сегодня, несмотря на то, что следствие по этому делу ведется с прошлого года. «Наша пресс-служба уже информировала об этом деле ранее, - сказал Юрий Синютин, - а сегодня вышла обобщенная информация». Информационным поводом для сообщения стали следственные действия в здании причастного к делу коммерческого банка «Век Банк». Там сотрудниками Департамента экономической безопасности совместно со следственным комитетом при МВД России была проведена выемка документов.
Как именно следствию удалось выйти на «устойчивое преступное сообщество», в которое входили ряд руководителей и сотрудников «Век Банка», «НЭП» и руководство десятка российских кредитных организаций, не известно. Однако, как рассказал Юрий Синютин, дело, безусловно, связано с проверками, проводившимися в банках ЦБ, на основании которых у них были отозваны лицензии.
С «Век Банком» история более темная. Лицензия у банка была отозвана еще 30 июня 2005 года в связи, как следует из сообщения ЦБ, с «неисполнением банком законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая неоднократное применение к банку мер в порядке надзора».
«Характер и масштабность выявленных в деятельности ООО КБ "ВЕК-БАНК" нарушений представляют общественную опасность и наносят значительный ущерб репутации банковского сообщества», - говорилось там же.
Далее в банке Центробанк назначил временную администрацию до признания его банкротом. Банкротом организация была признана в сентябре этого года, и тогда же должен был начаться процесс его ликвидации. Процесс изъятия документов МВД и Финансовой разведкой у уже несуществующего банка, как рассказал представитель пресс-службы, связан с тем, что даже после отзыва лицензии и при временной администрации банк продолжал работать, обналичивать деньги и осуществлять незаконные транзакции: «Уже после приостановки деятельности на здании банка оставалась вывеска с его названием, и он продолжал работать», - сказал представитель пресс-службы.
Как это оказалось возможным в присутствии временной администрации, Юрий Синютин прокомментировать не смог, зато в пресс-релизе четко говорится, что «согласно имеющейся информации, интересы данной группировки активно лоббируются отдельными должностными лицами Минфина и Банка России. Группировка располагает также коррумпированными связями с отдельными сотрудниками в правоохранительной и государственной системах РФ».
До последнего времени «преступное сообщество контролировало более восьми кредитных организаций, расположенных в Москве, имело устойчивые этнические и финансовые отношения с криминальными представителями грузинской диаспоры», - сообщают в МВД. Как подтвердил Юрий Синютин, следственные действия в банках показали, что нити ведут в Грузию и другие страны. «В рамках расследования уголовного дела налажено взаимодействие с правоохранительными органами Германии, Австрии, Латвии, Литвы, Израиля, Швейцарии. По санкции суда Австрии наложены аресты на денежные средства, находящиеся на счетах фигурантов дела». Из России через банки перекачивались деньги «от проведения незаконных банковских операций, казино, разбоев и хищения бюджетных средств».
Организатором многих банков, через которые деньги уводились в Грузию, рассказал представитель пресс-службы МВД, был криминальный авторитет из Тбилиси, которого называют «Джуба». Он открывал банки через подставных лиц и контролировал ряд казино в Москве. Джуба находился на территории России незаконно и покинул ее 8 октября 2006 года, улетев в Монако через «Зал официальных делегаций» аэропорта «Шереметьево-2», который предоставляется «только руководителям федерального уровня в отличие от VIP зала, где вылет осуществляется на коммерческой основе».
Что касается прочих фигурантов по делу, то как сообщил Юрий Синютин, многие из них установлены следствием. Арестованы они или нет, пока неизвестно. Следствие по делу продолжается. На вопрос, как долго еще будут длиться следственные действия, сотрудник пресс-службы ответить затруднился, напомнив только, что в России иногда
большие уголовные дела длятся годами.
