Иммигранты из бывшего Советского Союза проходят по делу о крупном мошенничестве в сфере торговли недвижимостью. Двадцать шесть человек обвиняются в многомиллионных махинациях, связанных с продажей жилья.
Глава брокерской компании Татьяна Жигун, её муж и двое сыновей, адвокат Александр Каплан и два десятка других эмигрантов из стран СНГ проходят по делу о многомиллионном ипотечном мошенничестве.
Группа из 26 обвиняемых подозревается в том, что в заявлениях на банковские ссуды фальсифицировала информацию с целью получения ипотеки теми, кто при правдивой информации о кредитной истории и о доходах не получил бы займов. За короткий срок группа сделала на комиссионных более 4 миллионов долларов. А банки и другие финансовые институты, в результате жульнических махинаций обвиняемых, потеряли более 4,5 миллионов. Ожидается, что в процессе расследования суммы ущерба сильно увеличатся.
Об уровне преступления говорит тот факт, что расследованием занимаются ФБР, министерство внутренней безопасности, иммиграционно-таможенная служба и полицейское управление Нью-Йорка. «Большинство банков и финансовых институтов, выдающих займы, подотчётны федеральным органам власти. Это во-первых. Во-вторых, чтобы иметь отделение в Нью-Йорке, банки и ипотечные компании должны получить лицензию от штата. Сами дома или квартиры, на покупку которых обманным путём были получены ипотечные ссуды, находятся на территории Нью-Йорка. Вот почему правоохранительные органы страны, штата и города занялись этим делом. А поскольку обвиняемые ворочали особо крупными суммами, то не исключено, что имеет место и отмывание денег, поступавших из других стран, то есть здесь могут быть затронуты интересы национальной безопасности», - объясняет Ричард Фаррел, советник отдела расследований шантажа при офисе окружного прокурора Бруклина.
По данным ФБР до 15% всех ипотечных ссуд, выданных в последние годы, получены обманным путём. Это примерно 2000 ипотек по фальшивым документам в день.
Ричард Фаррел рассказал, что, в Нью-Йорке сейчас рекордное для этого города число владельцев домов и квартир – 33%. Для них американская мечта осуществилась. Но некоторые могут проститься с этой мечтой из-за мошенников, которые их обманули при оформлении займа. Если обвиняемые будут признаны виновными, им грозит до 30 лет тюрьмы и штраф 250 тысяч долларов и выше.
